By El juez federal Claudio Bonadio le pidió este jueves al canciller Jorge Faurie que, a través de las vías diplomáticas, solicite un exhorto ante las autoridades judiciales de las Islas Turcas y Caicos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para recuperara el dinero que movió Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner.
Además, pidió que se proceda a «trabar formalmente un embargo con miras a su eventual decomiso sobre los bienes y cuentas bancarias» de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, y otros presuntos testaferros y sociedades que puedan funcionar en esas tierras del Atlántico, a 900 kilómetros de Miami.
«Dichas medidas son urgentes pues los bienes serían parte del producido de delitos perpetrados en la República Argentina por las máximas autoridades del gobierno entre los años 2003 y 2015», sostuvo Bonadio en el escrito al que accedió Infobae, con miras a que esa información llegue con urgencia a Gran Bretaña.
Bonadio activó así la búsqueda del dinero que Carlos Gellert, Carolina Pochetti y Elizabath Ortiz Municoy habrían duardado en las islas británicas cuando estalló el escándalo Panamá Papers. En ese momento Muñoz se apuró a vender los 16 departamentos que habían comprado en Nueva York y Miami por 70 millones de dólares, que invirtieron en un proyecto hotelero de esas islas paradisíacas.
El emprendimiento estaba en construcción. Una de las transferencias habría sido realizada el 7 de febrero del 2017 desde una cuenta de Regalía 23 LLC del región Bank por la suma de USD 2.500 millones posiblemente al British Caribbean Bank, detalló la documentación que se dirige a Gran Bretaña.
La inversión fue hecha con dos sociedades llamadas Marble Hill y Wood Haven, creadas por orden de Pochetti a Gellert, quien dio los detalles técnicos de cómo se manejó el dinero y de la constitución de las sociedades. Esas dos sociedades están a nombre de un mexicano amigo de Gellert que vive en Monterrey.
Entre citas a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el juez detalló el sistema de recaudación ilegal que se descubrió a través de las anotaciones del chofer Oscar Centeno y señaló: «Quienes se beneficiaron de ese sistema recaudatorio, que por cierto no es el único según el conocimiento que en otras causas trámite, son Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elizabeth Fernández y Julio Miguel de Vido».
Bonadio dejó en claro a las autoridades judiciales británicas: Muñoz «resultó ser unengranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero de Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Fernández en particular en lo referido a la recaudación de los fondos ilegales (se logró individualizar más de 60 entregas de dinero que fueron recibidas personalmente por Muñoz), su derivación a los jefes y organizadores incluye el traslado semanal de dinero en valijas y en aviones oficiales».
«Cabe mencionar que con el devenir de la investigación se habría determinado qué parte de los bienes habrían sido transferidos a las Islas Turcas y Caicos invertidos en un emprendimiento hotelero que estaba en construcción», se añadió.
