Investigan por lavado al gobierno de Gerardo Zamora por haber sacado USD 32 millones en efectivo

La Justicia impidió el sospechoso cobro por parte de apoderados de la gobernación de Santiago del Estero

WhatsApp

El gobierno de Santiago del Estero llamó la atención de la Justicia al enviar a apoderados de Gerardo Zamora a sacar 31.900.000 dólares en efectivo por una ventanilla del Banco Hipotecario.

Ante la extraña solicitud, desde el banco pidieron explicaciones y desde la provincia señalaron que se trataba de una emergencia, y que el dinero era necesario para afrontar, entre otras obligaciones, el pago de salarios. Esto despertó aún más las alarmas, ya que los sueldos no se pagan en dólares ni en efectivo.

Al mismo tiempo, la entidad bancaria le informó a la provincia que el retiro de casi 32 millones de dólares en efectivo tendría un costo adicional de 400.000 dólares. Ese gasto, les informaron, se evitaba si la operación se hacía en forma electrónica. Así y todo los apoderados insistieron en hacer el retiro en efectivo.

Ante la negativa del Banco Hipotecario, el gobierno de Zamora inició una acción judicial ante un juzgado de la provincia, donde una jueza civil y comercial autorizó la extracción y le dio un plazo de tres días al banco para que la hiciera efectiva.

Debido a que la operación era sospechosa, intervino la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo del Estado que previene el lavado de dinero. Esa oficina a su vez dió intervención a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que depende de la Procuración General de la Nación, que pidió una medida cautelar para suspender el retiro debido a lo sospechosa de la situación.

La semana pasada, la jueza federal María Servini de Cubrini dispuso una medida cautelar que frenó por diez días hábiles el pago de esa considerable cifra. La provincia deberá explicar de manera razonable el por qué de tamaña extracción.

En 2017 hubo una modificación de la UIF a las normas que regulan las operaciones en los bancos. Cuando se detecta una operación inusual de algún organismo público, además de justificar el origen de los fondos hay que explicar el destino del dinero. Debido a lo extraña de la operación que intentó Santiago del Estero el banco alertó a la UIF.

La segunda respuesta de los funcionarios del gobierno de Gerardo Zamora fue que lo hacían para proteger los recursos de la provincia frente a la crisis generada por el gobierno Nacional.

Sin embargo, hay una norma de la provincia de Santiago del Estero que establece que esos pagos no pueden realizarse ni en efectivo ni en dólares, sino solamente con transferencia bancaria. Mientras está en vigencia la cautelar dictada por Servini, se inició una etapa de conciliación entre la provincia y el banco para resolver la situación. Por el momento, el retiro del dinero en efectivo por ventanilla quedó suspendido.

Esta no es la primera vez que algo similar sucede en esa provincia: a fines de octubre, la gobernación intentó retirar dos millones de dólares en efectivo y por ventanilla de la sucursal del Banco Nación de la capital provincial.

El banco sólo tenía la mitad del dinero, que fue entregada. Antes de la segunda entrega se dio una intervención similar a la sucedida en intento de retiro de casi 32 millones de dólares y Ramos paró el retiro por el millón de dólares pendiente.

Comentarios