Ordenan congelar los bienes de una organización vinculada a Hezbollah en la Triple Frontera

El clan estaría involucrado en delitos de contrabando, falsificación de dinero y documentos, extorsión, tráfico de estupefacientes y de armas, lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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El Gobierno decidió congelar bienes y dinero de integrantes de una organización presuntamente vinculada con la agrupación chiita Hezbollah, de fuertes vínculos con Irán, tras una operación en un casino de la localidad de Iguazú, en el área conocida como la «triple frontera» entre Argentina, Brasil y Uruguay.

Estados Unidos e Irsael ya habían advertido al Gobierno sobre la existencia de un circuito de financiamiento entre la «triple frontera» y Medio Oriente, pero esta es la primera vez que se toma una medida directa en territorio argentino, por información que lo vincula a la organización de origen libanés.

Según información recopilada en las entidades financieras que fueron advertidas de la maniobra, el dinero apareció vinculado al denominado Clan Barakat, liderado por Assad Ahmad Barakat, a quien se le atribuyen vínculos con Hezbollah.

Las alertas fueron generadas desde la Unidad de Información Financiera (UIF) y remitidas a unas 50 mil entidades, entre bancos, casinos, casas de cambio y financieras, a partir de información surgida del intercambio de información sobre lavado de activos relacionados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo.

Estas advertían sobre un grupo de operaciones vinculadas al «Clan Barakat», liderado por Assad Ahmad Barakat, cuyo centro de operaciones se encuentra en la exgalería Page (hoy galería Uniamérica) ubicada en Ciudad del Este.

Tras las circulares emitidas por la UIF se detectó que los miembros del Clan habrían realizado, en un casino de Iguazú, cobros por supuestos premios que en su conjunto superarían los US$ 10 millones, sin declarar ni el ingreso ni el egreso de fondos al cruzar la frontera.

En total se registraron ingresos a la Argentina de 14 personas vinculadas al Clan Barakat, cuyos fondos ya habían sido previamente congelados en los Estados Unidos por la sospecha de sus vínculos con la organización libanesa.

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